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这个央妈整治的行业早已造假成风 韭菜狂接盘

发布时间:2017-09-08 10:56:25 来源:金筑财富 作者:吴梦姗 田姣 陈颖 浏览次数:915
摘要:连日来,记者通过对ICO各类玩家以及发起者进行采访发现,在ICO投资盛宴的背后,一条ICO造假产业链已经形成。

9月6日深夜11点,一直忙于讨论如何应对“残局”的资深玩家陈九(化名)才有时间坐下来接受南都记者的采访。


“钱来得太快太容易,有些真正的技术咖都没忍住下了水”,陈九说,过去半年,ICO的造富神话形成了令人疯狂的泡沫盛宴。事实上,ICO一开始以早期众筹的方式在国际上成为一种项目募资方式,但今年突然火起来,ICO一夜暴富、一本万利的神话迅速吸引投资人入场。据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》,今年上半年国内已完成的ICO项目共计65个,累计融资规模26.16亿元,累计参与人次达10.5万。连日来,南都记者通过对ICO各类玩家以及发起者进行采访发现,在ICO投资盛宴的背后,一条ICO造假产业链已经形成。


利益链:掮客是一个关键角色


南都记者在一个ICO群里发现,有币民一边吐槽90%的项目都是“空气”,一边坚定认为ICO是个不会亏的投资品种。所谓“空气”,是币圈里的一个行话,指的就是虚假项目、没有真实价值、真实场景、无法落地的ICO项目,这类项目发行的代币,也就被称做“空气币”。


那么,所谓虚无缥缈的“空气”项目,如何让投资人蜂拥而入呢?


“谁都觉得自己不会是韭菜,不会是最后的接盘者,所以疯了一样涌进来”,陈九接受采访时一直把这句话挂在嘴边。


“20万元不到,就能够给你做一个全皮包装的ICO项目,带项目白皮书、有人给你站台、源代码齐全、平台官网还有钱包功能。这还是偏贵的价”,陈九告诉南都记者,在ICO项目发行江湖里,“项目发行人-掮客-站台的意见领袖-提供代码的码农-ICO平台”是构成一条完整造假产业链的关键要素。


在这条利益链上,掮客是一个关键角色———负责帮助项目发行人买代码、找站台、找包装。完成这一系列工作,掮客可从项目中抽成即将发行代币的5%。而提供源代码的“码农”则负责技术活,可拿5%的抽成。不过陈九透露,随着ICO发行高潮来临,越来越多项目发行人直接以数万到数十万的价格购买源代码,而不给码农抽成。


事实上,项目短时间内爆发式增长,但真正有原创性代码的项目极少。“买来的代码改都不改直接上已经司空见惯,但投资人睁着眼看不见。”陈九说。

不过,要形成庞大的号召力,让更多人相信这场造富神话,关键人物是站台人。所谓“站台人”需要将项目在众筹阶段先打出名气,吸引投资人认购,完成发行这一最重要环节。这个人往往必须是ICO圈内有影响力的人。据陈九透露,站台人抽成最高为10%。但部分项目发行人自己就是圈内的意见领袖,往往就能节省这部分成本。


然而,在整条ICO投资链中,本应该被最为看重的项目白皮书却显得最为不重要,成本极低。“600元就能搞定ICO官网的源代码,要做漂亮一点加个钱包功能,1万元就顶天了”,陈九说,项目白皮书最重要的就是设计好场景,没有场景的虚拟货币就是“空气币”,白皮书要把这些都包装漂亮才好推出去。


而事实上,在ICO最疯狂时,没有项目白皮书也能通过ICO募集到1.25亿美元!7月10日,一个极具争议的ICO项目:PressOne,因没有白皮书,仅靠官网几百字的介绍:“一个基于EOS区块链基础设施的内容分发公链,人们可以在这里创建各种各样基于内容的去中心化应用。”竟成功发售220亿代币,其中100亿枚PRS通过众筹完成,价值两亿美元。根据7月中旬的行价计算,累计募集资金价值约1.25亿美元。


对于不发布项目白皮书的原因,项目方给出的理由是“不提供那个,即使提供了也没多少人看得懂,甚至没几个人看的东西”。


角色:零和游戏里的“嫩韭菜”


包装好的项目最终要由形形色色的投资人认购,其中既有懂技术、看好区块链的资深玩家,也有潜心炒币族,还有连项目都看不懂、憧憬一夜暴富的小白。


活跃在多个ICO交流群里的老艾(化名)算是资深玩家。他从2014年开始就看好区块链。据其自述,当年还花了将近8万元买了3台矿机专心挖矿,结果发现挖矿辛苦、费电,还不如炒币赚得多,于是他把买矿机的账抹平后就卖了矿机专心炒币。


自此,老艾从“矿工”变为炒币族,事情也变得简单起来———通过低买高卖套利。究竟参与过多少代币的炒作,老艾并未透露。但南都记者在与他交流中得知,自2015年开始,他分别投资过无限币、比特币、聚币、狗币,最高峰时手里持有七亿个无限币、4000万个狗狗币,但最后只留了1亿个高位买入被套牢的无限币,其他都卖了。如今,老艾称其手头上还有1亿个无限币、10万个唯链币和众筹认购的路印币,其中唯链币的买入价位是0.39元,而当前价位已经破发。


值得玩味的是,在ICO的投资盛宴里,懂行的资深玩家老艾们往往没有后来冲进来的小白们胆子大。而在不少人眼里,小白则被看做是“嫩韭菜”。


小乔(化名)就是这样的“嫩韭菜”。自央行等七部委联合发布公告叫停ICO几天来,小乔每天都活跃在各种代币资讯群里,关注代币如何清退等问题。他告诉南都记者,自己是今年8月份开始进入“币圈”。和大多数散户投资者一样,都是在ICO概念大火、泡沫最大时进去的。“身边玩币的人之前并不多,但从6月份开始陆续有朋友投资代币。”小乔说,有朋友投资代币一个多月赚了70多万元,当时感觉这个投资收益还挺高,就跟着朋友一起玩了。“要是我提前两周跑,估计也能赚上六七十万,现在不仅没有赚反而本金都亏损了6万多。”据小乔讲述,他一共花20万投资了5种代币,运气最好时,账面盈利有70多万。“我从1700到2000,一直在买以太坊币(ETH),投资的代币都是用以太币支付的”,小乔解释。


只是而今看来,过去几个月似乎都成了竹篮打水一场空———过去4天,小乔投资的5种代币已经成功退了3个,但有两个项目还没决定是否清退。


事实上,以小乔为代表的“币圈”新手并不在少数,南都记者在多个ICO项目群里看到类似小乔这种投资者的身影。他们并不在乎所投资的ICO项目是否靠谱,是否能够真正落地,“不知道是啥项目,看着能投就投了。”其中一个投资者向南都记者坦言。


结论:ICO项目多数涉嫌非法集资


据媒体报道,央行相关人士研究了大量ICO白皮书后,得出的结论是:“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意诈骗,真正募集资金用作项目投资的ICO,其实连1%都不到。”ICO作为一种低门槛、快捷的融资方式,为少数科技创新企业提供了发展机会。但正因为其融资太容易又缺少监管,加上投资人缺乏辨别能力,在暴富心态下参与其中,面临极大的投资风险。


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