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2018年立案网贷平台经侦进展大盘点(共119家 最全)

2019-01-04 16:22:04

截止2018年12月31日,立案平台最新进度:   1   草根投资案   12月27日,余杭区最新通报,12月14日余杭区人民检察院对张某平等3名涉案嫌疑人依法批准打不,共逮捕涉案嫌疑人25名。新增
截止2018年12月31日,立案平台最新进度:
  1
  草根投资案
  12月27日,余杭区最新通报,12月14日余杭区人民检察院对张某平等3名涉案嫌疑人依法批准打不,共逮捕涉案嫌疑人25名。新增冻结相关银行账户232个,资金1.1亿元;累计已冻结银行账户524个,资金3.3亿元。新增查扣车辆17两,累计已查扣38辆。新增冻结相关涉案公司股票6.65亿股,累计已冻结9.3亿股。
  11月4日,杭州市公安局余杭区分局发布草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。根据通报,警方新增冻结银行账户12个,涉及资金3000余万元,新增查封房产2处、车辆21辆;此外,政府相关部门正在帮助筹建浙江草根网络科技有限公司出借人委员会,出借人可进行报名。
  10月24日,杭州市公安局余杭区分局发布最新通报,公布了草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展:新增冻结相关涉案公司银行账户22个,资金3000余万元,合计已冻结银行账户155个,资金1.1亿余元;新增查封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼、在建房产582处,面积总计10.07万平方米;新增查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米。
  2
  安捷财富、智佳金服案
  11月22日,合肥市公安局庐阳分局发布关于大志投资非吸案的最新通报,警方依法对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理执行逮捕。公告显示,警方新增查封合肥涉案房产1套、长沙涉案房产两套,此外,约谈大志集团的相关债务人,责令其加快还款进度。调取审计部门新发现的271个银行账号流水并进行审计。
  10月12日,合肥市公安局庐阳分局通报大志集团涉嫌非法集资最新消息,冻结基金559万元,A股股票5000股,查封相关公司名下房产70套、犯罪嫌疑人李某名下房产2套,查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。
  9月30日,合肥市公安局庐阳分局通报大志集团涉嫌非法集资最新消息,已经依法对10名犯罪嫌疑人执行逮捕:分别是大志投资集团有限公司实际控制人凌某;公司副总经理龚某某,大志投资集团有限公司线下理财部理财经理杨某某;大志投资集团有限公司线下融资财务组负责人张某。
  9月20日,合肥市公安局庐阳分局发布大志集团非法集资诈骗案情况通报,旗下安捷财富和智佳金服均至今未发现有真实借贷标的。相关负责人通过伪造企业营业执照、房产证等资料,制作虚假标书,现警方已经查封犯罪嫌疑人在合肥、长沙等地房产、徒弟,对多个涉案账户查封冻结。
  9月12日,合肥市公安局庐阳分局发布案情通报,大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差方式,非法牟利20余万,其为保住非法所得,散步谣言,煽动投资人到公安机关撤案,9月12日罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。
  9月2日,合肥市公安局庐阳分局官方微博@庐阳公安发布通报称:8月31日大志投资集团有限公司董事长凌正向庐阳分局投案自首,目前公安机关已经立案侦查。
  3
  八条鱼案
  10月12日,天津市滨海区公安局官方微博,目前警方已经对11名犯罪嫌疑人采取强制措施,查封部分资产,冻结部分涉案资金。
  9月21日晚间十点四十七分,微博“平安天津滨海”发布关于八条鱼正式立案,也即宝蓝财富(天津)科技有限公司的涉嫌非法吸收公众存款罪立案的通报。通报显示,9月19日,天津市滨海新区公安局高新分局依法对宝蓝财富(天津)科技有限公司实际控制人王某和吕某依法采取刑事强制措施。
  4
  夸客金融案
  9月29日,上海市公安局黄浦分局发布夸客金融案件通报,黄浦区人民检察院已经对该平台法定代表人郭某某和夏某某以非法吸收公众存款罪批准逮捕。目前已经冻结和查封公司和涉案人员9个银行账户资金和资产,初步追缴涉案资金5亿余元。该平台是8月21日,法人代表投案,非法吸收公众存款罪事实认定。
  5
  银票网案
  9月28日上海市公安局长宁分局发布关于银票网案件最新进展,平台实际控制人易某某因非法集资罪被长宁区人民检察院批准逮捕,9名高管涉嫌非法吸收公众存款被逮捕,当前查封冻结账户银行150余个。
  6
  金坳财富案
  9月29日上海市公安机关微博发布关于金坳财富案件最新进展,平台实际控制人陈默某被静安区人民检察院批准逮捕,目前警方已经冻结、查封涉案资产。该平台是7月24日公司官网发布产品逾期及暂停业务运营的公告。
  7
  华融道案
  9月30日上海市公安局静安分局发布该平台情况通报,华融道主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民检察院依法批准逮捕。目前警方已经冻结、查封平台和涉案人员40余个涉案银行账户资金以及相关涉案资产。
  8
  佰亿猫案
  9月29日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“佰亿猫”涉案平台案情通报,目前犯罪嫌疑人徐某、朱某龙、王某峰和周某杰四人已经被深圳市罗湖区人民检察院批准逮捕。目前核实并冻结相关账户金额600余万。
  9
  魔袋金融案
  9月29日上海警方微博发布该案件侦办进展:平台实际控制人李某和主要犯罪嫌疑人王某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。目前,已经冻结查封平台涉案账户13个,初步追缴涉案资金100万元。
  10
  小零钱案
  12月24日福田区最新通报,目前警方已经将案件定性为集资诈骗案,并继续展开侦查。警方现已经抓获公司标的负责人沈某,目前累计抓获4名犯罪嫌疑人。警方已经对各地标的真实性展开核实,并奔赴各地对诈骗资金流向进行核查。
  10月21日,福田分局发布新通报,警方已经向福田区人民检察院提请对兰某等3人批准逮捕,已经聘请专业审计公司进行全面审计。
  9月28日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称9月22日已经对小零钱平台的运营主体公司深圳星星投互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
  据此前报道,9月20日,小零钱发布清盘公告,清盘公告称,自9月20日起,平台停止发布任何新标的,法人代表兼董事长兰涛牵头成立清算工作组,全面清理对接资产。存量资金分三期兑付,一期4个月,二期4个月,三期3个月,兑付到2019年8月结束。
  当前,警方已经对小零钱平台高管兰某等3人采取刑事强制措施。9月27日,福田分局已聘请有鉴定资质的公司对小零钱平台服务器数据进行提取,相关数据正在进一步统计中。
  11
  钱爸爸案
  12月24日,福田区最新通报,目前本案已经移交深圳市人民检察院审查起诉。警方现已经冻结涉案资金1.2亿余元人民币,查封涉案房产11套、涉案车辆2两;聘请数据鉴定和司法审计机构正在加快审计和数据鉴定工作。并对借款人和渠道约谈,要求各主体加快还款进度。
  11月9日,深圳福田分局发布案情通报,平台累计冻结涉案资金9500万。
  10月21日,深圳市福田分局发布案件通报,钱爸爸平台已经批准逮捕五人,冻结资金7100余万,查封房产11套。
  9月28日,深圳市福田分局发布案件通报称,钱爸爸平台高管张某等四人及虚假标的的提供方童某兵已被福田区人民检察院批准逮捕,高管赵某扬被福田分局取保候审。当前冻结资金5700万,查封房产11套。警方正在对平台部分借款人和渠道方进行约谈。
  另8月27日通报称:警方通过对钱爸爸关联公司和个人进行追查。现已共冻结账户26个,冻结资金3384.5万元余人民币。
  12
  钱贷网案
  9月28日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称,钱贷网涉嫌非法吸收公众存款,并有“自融”行为,警方现抓获犯罪嫌疑人5人。冻结20余涉案账户,共冻结资金1100万,查封52台涉案车辆产权,其中17辆予以扣押。查封嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和嫌疑人购置的东莞市房产1套。
  13
  悠哉猫案
  9月28日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称,8月15日已经对该平台运营主体公司深圳市前海多币宝金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并有自融行为,现抓获犯罪嫌疑人2名。查明10余个涉案账户并予以冻结,依法查封涉案人员深圳市龙岗区房产一套。警方已经获取平台电子数据,调取相关交易数据,聘请具有司法资质的司法鉴定公司和司法审计机构开展数据核查工作。
  14
  合时代、买金呗案
  12月24日福田区最新通报,目前警方已对“合时代”平台关联公司股权予以冻结。警方现正对平台运营期间历任股东转让进行全面侦查。
  11月23日,福田分局最新通报,发现“合时代”平台运营团伙还控制另一个平台“黄金赢家”,另外,警方已经对|“买金呗”平台的上海黄金交易会员资格予以冻结,警方已经对犯罪嫌疑人马某执行逮捕。
  10月21日,福田分局发布通报,已经对犯罪嫌疑人马某提请福田区人民检察院批准逮捕,对满某等13名犯罪嫌疑人执行逮捕。
  9月29日,福田分局发布合时代最新进展,已经抓捕满某等名在逃犯罪嫌疑人,现已经有13名犯罪嫌疑人到案。经福田区人民检察院批准,对林某等3名犯罪嫌疑人执行逮捕,目前冻结涉案资金共计86万元。
  9月28日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称,侦查过程中,发现合时代平台的运营团伙还控制另一个平台“买金呗”。目前已经查封一批涉案房产,9月中旬,警方已组织多个抓捕组赴外地抓捕,抓获一名主要犯罪嫌疑人,并对合时代的实际控股和关联公司的多名高管涉案情况进行侦查,目前已经抓获犯罪嫌疑人7名,对已经潜逃出境犯罪嫌疑人开展境外追逃。
  15
  无忧微贷案
  9月28日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称已经于9月5日对无忧微贷的运营主体公司深圳市引爆互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现已经确定犯罪嫌疑人9名,获取该平台电子数据,并调取相关交易数据,下一步将调取相关账户交易记录。
  16
  银豆网案
  10月31日,海淀公安分局通过其官方微博发布了银豆网案件的最新通报。通报称,通过查证,李永刚之妻崔宏伟也涉嫌参与犯罪。警方已对其开具强制措施手续并进行上网追逃。同时,李永刚之妻崔宏伟、之女李某某名下银行账户的款项已被警方冻结。
  9月28日晚间21:52,海淀公安分局微博通报了网贷平台银豆网非法集资案的进展。公司实际控制人李某某和重要涉案人朱某某案发前已经出逃境外,警方通过国际刑警组织对李某某和朱某某发布红色通缉令。9月27日,李永刚被从境外劝返回京受审,相关案件调查和追赃减损工作正进行中。
  17
  邑民金融案
  9月28日,上海市公安局松江分局在其官方微博“警民直通车松江”发布邑民金融涉嫌非法吸收公众存款罪的案情通报。通报显示,9月12日, “邑民金融″平台法定代表人顾某某,主要犯罪嫌疑人赖某某被警方抓捕归案。目前,平台法定代表人顾某某、主要犯罪嫌疑人赖某某以及犯罪嫌疑人张某、桑某、张某某等5人均被警方依法采取刑事强制措施。当前警方已经冻结、查封该平台主体公司和涉案人员的9个银行账户资金及相关资产。
  18
  饭饭金服案
  12月20日,嘉兴市公安局南湖区分局最新通报,目前警方查询银行账户1100余个,冻结银行资金账户49个。并公布了追缴资金的存管专户:开户行:招商银行嘉兴分行营业部,户名,饭为信息科技(嘉兴)有限公司,账号:573900755410818.
  11月4日,浙江嘉兴公安局南湖分局发布了关于饭饭金服案件最新进展。警方称,经南湖区人民检察院批准,已依法对张某粉、陈某、汪某、王某兵四名犯罪嫌疑人执行逮捕。近期新增查封犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积8841平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。
  9月27日嘉兴市公安局南湖区分局发布通报对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司以涉嫌非法集资立案侦查。并对犯罪嫌疑人公司股东张某粉和高管汪某、陈某等7名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。
  9月12日,饭饭金服发布公告将展期6个月,展期利息按照年化6%支付利息。该平台是9月2日发布清盘公告,称12个月完成兑付
  19
  金银猫案
  9月28日消息,上海市公安局浦东分局发布通报,金银猫实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。初步追缴涉案资金约4000万元,并全力追查其余涉案资产。
  20
  快鹿集资诈骗案、东虹桥案
  9月25日至9月26日,上海市第一中级人民法院对上海快鹿(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司以及12人集资诈骗和非法吸收公众存款案进行一审公开开庭审理。
  21
  小猪理财案
  12月28日,南昌公安官方微博最新通报,11月15日警方依法对江西萍乡某建筑公司胡某采取刑事强制措施,通报显示江西萍乡某建筑公司涉嫌与平台共同吸收公众存款且造成受害人损失1900余万元。截止2018年12月14日,公安机关已经依法对犯罪嫌疑人游某勤、冯某栋……等留人采取刑事强制措施。
  11月5日,南昌市公安局红谷滩分局发布小猪理财案最新进展,警方称,“小猪理财”平台实际控制人游某及高管江某等五人已被南昌市东湖区人民检察院批准逮捕;警方现已冻结部分资金,并查封相关车辆及房产;同时聘请的数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。
  9月23日,江西南昌公安局对外发布了对江西南昌P2P平台小猪理财(江西小猪金融信息服务有限公司)立案侦查的公告。南昌公安机关已经对平台实际控制人等5名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。
  22
  中晋系集资诈骗案
  9月19日,上海市第二中级人民法院在官网发布公告,依法对被告单位国太投资控股(集团)有限公司、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判,以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元;判处徐勤无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等,并处剥夺政治权利及罚金。至此,从“美女炫富”而引爆舆论关注乃至轰动全国的“中晋案”,从2016年4月4日警方立案到2018年9月19日主犯一审宣判,在历时860余天后,最终落下了审判剧幕。
  23
  国阳财富(国诚金融)
  9月21日,中国裁判文书网更新最新刑事裁判书,国诚金融联合创始人,国阳资产、国阳财富法人温征因犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元。根据该刑事裁判书显示,该裁判由上海市虹口区人民法院于2018年7月19日作出一审宣判,经查明,被告人温征于2013年6月、2014年6月,先后注册设立国阳资产、国阳财富并任法定代表人,租用本市虹口区西江湾路XXX号凯德虹口龙之梦A座21楼为经营场所,招聘被告人张某、卢某等10人分别担任公司职务进行经营活动。上述各名被告人在经营期间,未经有关部门批准,通过散发小广告、口口相传等形式,公开销售理财产品,许以8%-12%不等的年化收益率,吸引本市不特定市民参与投资,变相非法吸收公众资金,用于公司经营开销、投资、借贷给他人等。
  24
  壹佰金融案
  12月24日福田区最新通报,姜某等二人以涉嫌非法吸收公众存款罪移动福田区人民检察院审查起诉。警方已经冻结涉案资金1300万,并将继续督促相关人员退还涉案资金。
  深圳市公安局福田分局9月21日晚发布对壹佰金融非法吸收公众存款案最新进展。壹佰金融当前已经到案犯罪嫌疑人3名,冻结涉案资金200万。
  25
  善林金融案
  9月21日上海公安微博警民直通车-浦东发布对“善林金融”集资诈骗、非法吸收公众存款案的案件进行通报。主要犯罪嫌疑人53人被移交检察院审查起诉,追缴资金15亿。
  26
  钱富宝案
  12月22日,南山分局最新通报,当前平台资金监管账户共追回资金211万。警方已经对平台实际控制人何某东办理刑事拘留及网上追逃。
  11月5日深圳警方发布钱富宝非吸案最新案情通报:钱富宝4人已送检察院审查起诉;资金监管账户新增回款15万元,冻结151万元,共计追回资金181万元;南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉;南山警方将继续加大对“钱富宝””钱富宝PRO”平台实际控制人何某某的追捕力度,尽全力将其抓捕归案;南山警方已派员出差北京市、江西省南昌市及浙江省宁波市,对涉案的关联项目方进行调查取证。
  9月30日,南山公安分局发布进展,共计追回资金166万,警方将继续加大对钱富宝实际控制人何某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。
  南山公安分局9月26日通报称,警方对“实控人”及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作;9月11日警方已将李某果提请南山检察院起诉;9月17日已将胡某龙刑事拘留;目前已经冻结资产166.53万元。
  27
  投之家案
  12月22日,南山区最新通报,目前专案保证金专户共归集资金1.5278亿元,已冻结资金1209万元,查封房产52套,查封两家机构股东基金份额1.06亿元,查封设备两批。
  12月1日,南山区最新通报,目前投之家专案保证金账户共归集资金1.4505亿元。
  10月19日对一名返利渠道负责人采取刑事拘留强制措施。将加紧督促平台各返利渠道负责人主动退还所取得的返利款,对拒不退还者,警方将依法对其采取刑事强制措施。 9月30日,南山公安分局发布最新进展,当前资金监管账户余额共计1.19亿元,对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电的资产采取查封措施,查封设备177件,合计查封设备价值共1.8亿元。对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准逮捕。
  南山公安分局9月26日通报称,本周(9月21日当周,下同)新增追回资金440万元,现专案账户余额1.17亿元,其他查封、冻结资产无变化;投之家在上饶银行开立的存管账户于本周解冻,投资人账户余额1258万元,借款项目满标未提现余额805万元,共计2063万元,现已原来返还投资人个人账户;本周一名拿到股权转让款并被网上追逃的原股东投案自首。
  8月31日,投之家集资诈骗专案组发布消息:账户累计收到清退款10395万元,查封冻结资产情况不变。在押嫌疑人徐红伟、邓伟、覃武权于8月30日正式被南山区人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕。上饶银行存管账户近期可以解冻。
  28
  金融圈、福迈斯案
  12月17日,深圳南山分局最新通报,警方派员出差北京、武汉等地,对涉案嫌疑人资产情况开展调查,并查封房产1套。
  11月11日,深圳市公安局南山分局发布了对“金融圈”平台案件最新进展:警方已将平台实际控制人王某进行网上追逃,警方呼吁其尽快投案,争取宽大处理,并联合公司清退组做好追赃挽赃挽损失工作。
  警方敦促相关借款人或公司尽快还款,并对有关业务员进行约谈,敦促将非法所得部分进行退还。
  根据南山公安分局9月26日通报,警方已调取了福迈斯公司(金融圈)在第三方支付平台的流水数据;已经成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;警方组织各方会谈,商讨下一步清退计划。
  9月16日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:已批准逮捕刘某强、李某、郭某3人,敦促公司成立清退小组,所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作。
  29
  零钱罐案
  12月31日,南山区最新通报,目前归集账户资金共2982.37万,目前共冻结180万元。厦门某游戏公司承诺一月底将还清剩余360万元。
  11月24日,南山分局最新通报,目前归集账户资金2531万元,共冻结143万。对稳通公司的资金去向进行审计分析,对稳通公司股东名下是否有其他涉案财产核查。
  11月17日晚间,深圳南山公安通报了对零钱罐平台的最新进展情况。“零钱罐”涉嫌非吸案中,目前专案资金归集账户共约2461万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2604万元。
  10月30日,深圳南山分局发布对“零钱罐”的案情通报: 本周新增回款110万元,目前专案资金归集账户共约2276万元。冻结43万元,回款及冻结资金共计2319万元;警方联合审计公司继续调取涉案银行账户进行审计,追查涉案资金去向。
  9月30日,南山分局新进展:新增回款240万,共计追回资金1866万元,对两家借款企业进行约谈。
  9月26日南山公安分局通报显示,本周追回欠款300万元人民币,其中在押犯罪嫌疑人温某退回赃款200万元人民币,目前归集账户资金1626万元;本周对一家借款企业进行约谈,要求其按照还款计划加快还款进度;对五家企业进行调查,约谈被投资企业经营者,对资金去向进行核实。
  9月16日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留强制措施。本周追回赃款112万人民币,归集账户资金1276万元人民币。
  30
  发财猪案
  9月30日南山分局发布新进展,当前共计追回资金603万,南山警方依法进一步对现股东和前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查。
  9月26日南山公安分局通报称,警方依法对“发财猪”平台合作的两家第三方推广运营机构进行核查;依法对平台前股东之一、业务负责人进行调查,目前正在对平台股权变更、财务往来等情况正在进一步核查;目前已冻结账户资金以及专案归集账户资金368.2万元,较上周增加2.2万元。
  9月16日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:控股股东之一已经安排专人到南山公安分局对涉案公司现有经营项目做解释说明,提交了债务处置方案,犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台,上海、杭州、深圳三地警方均正在对接各自管辖的平台案件进行侦查。
  31
  天天财富案
  9月16日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:8月8日已经立案,提取全部服务器数据,警方持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。
  32
  中金黄金案
  12月17日南山区最新通报,警方已经派员出差西安、东莞、天津、江西等地,对涉案资金去向进行调查取证。
  11月12日消息,深圳市公安局南山分局发布了关于中金黄金的案件通报,宋某凯被采取刑事强制措施,5名涉嫌非吸的嫌疑人被采取刑事强制措施,冻结涉案资金192万元。  通报显示,警方已聘请审计公司对涉案银行账户流水进行调取审计。
  9月26日南山公安分局通报显示,8月20日,南山警方在西安抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,经南山检察院批准,依法逮捕两人。
  9月16日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:8月24日对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。对孙某霞、里某采取刑事拘留强制措施。
  33
  中融投案
  12月22日南山分局专案资金归集账户冻结及回款共计795万元,犯罪嫌疑人叶某辉因涉嫌非法吸收公众存款罪被南山区人民检察院批准逮捕,深圳市人民检察院批准对犯罪嫌疑人邓永健依法延长侦查羁押期限。
  11月24日,南山分局通报,专案资金账户共回款545万,冻结93万,冻结及回款638万。
  11月17日晚间,深圳南山公安通报了对“中融投”已立案平台的最新进展情况。“中融投”案件中新增回款81万元,专案资金归集账户回款482万元。冻结93万元,冻结及回款共计575万元。与此同时,警方还对13家银行涉案的265个账户进行调取,进一步核实资金去向。以及约谈一家合作方公司负责人,敦促加大催款力度并尽快退回非法获利款。
  11月11日,深圳市公安局南山分局发布了中融通平台案情最新通告,通告称,平台本周新增回款23.6万,冻结及回款共计494万元。警方正在加大对在押犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉审讯力度核实有关犯罪证据,并约谈了一家合作方公司了解案件线索。
  10月29日,深圳公安局南山分局发布最新案情进展,本周新增回款69.6万元,目前专案资金归集账户回款及冻结资金共计433.4万元;并对相关人员何某、杨某、范某依法采取取保候审强制措施,勒令成立资金清退小组;并调取银行流水追查资金动向。
  9月26日南山公安分局通报称,本周对中融投公司现任及离职高管进行调查,进一步了解公司架构;冻结账户资金93万余元;设立专案资金归结账户。
  9月16日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:9月11日立案侦查,对实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施。
  34
  礼德财富案
  9月30日,广州天河区公安分局发布最新进展,高管诸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕。目前警方掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产一套。
  9月20日广州公安发布礼德财富通报,猎狐工作组在柬埔寨警方的配合下抓获平台法人代表人郑彦森。
  35
  钱妈妈案
  9月19日,上海市公安局杨浦分局发布关于钱妈妈平台的案件侦办通报,当前,钱妈妈实际控制人刘某某和犯罪嫌疑人吴某某已经被警方抓捕归案,另外三明犯罪嫌疑人施某某、杨某、戴某某已经被杨浦区人民检察院依法批准逮捕,另外3名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,当前警方已经冻结、查封上海成雨投资控股集团有限公司和涉案人员50余个涉案银行账户资金以及涉案房产。
  36
  石头理财案
  12月27日,杭州市公安局余杭区分局涉嫌非法吸收公众存款案通报,已冻结相关银行账户131个,资金3亿元,新增冻结相关涉案公司股票1亿余股,新增嫌疑人退赃500万元,已办理扣押。
  11月4日,杭州市公安局余杭区分局发布对河南时投信息科技有限公司(P2P平台“石头理财”)涉嫌非吸案的最新进展,通报称,11月2日余杭区人民检察院已对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮捕。新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元; 合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。
  10月24日,杭州警方发布石头理财非吸案最新进展: 依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆;冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元;扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。
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  掌悦财富案
  9月18日,上海公安机关通报了掌悦理财平台的案件最新侦办进展。当前,平台实际控制人王某已经逮捕归案,4名犯罪嫌疑人已经被普陀区人民检察院依法批准逮捕,冻结查封上海顽色投资管理有限公司和涉案人员130余个涉案银行账号资金。
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  聚财猫案
  10月31日,上海奉贤警方发布最新通告,包括实控人在内的4名犯罪嫌疑人已被逮捕,另有14名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施;通报显示,已冻结、查封聚财猫和涉案人员150余个涉案银行账户资金以及涉案房产,初步冻结、查封涉案资金、资产约11亿元。 此外,警方已获取“聚财猫”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。
  9月15日,微博号警民直通车-奉贤上,上海市公安局奉贤分局发布关于聚财猫的案情通报:平台实际控制人薛某、平台主要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民检察院依法批准逮捕,冻结平台及涉案人员150余个涉案银行账户资金以及房产,约8.9亿。7月26日,聚财猫已经被上海市公安局立案侦查,创始人薛亮已被控制。
  39
  利民网案
  12月31日消息,利民网目前回款总额1.28亿元。
  10月29日,深圳市公安南山分局发布最新进展:本周新增回款352.1万元,目前回款总金额共计9259.8万元;新增梳理出的涉案账号20余个,现正开展调取分析工作;根据投资人代表反映关于提高回款资金收益的诉求,南山警方与区金融办、银行进行沟通,协商提高协议存管利率的有关方案。
  9月30日,深圳市公安南山分局发布最新进展:新增回款474万元,共计追回资金7562万元。
  9月16日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:实际控制人孙某明在逃,警方全力追捕;冻结回款账户6489.6万元,比上周新增564.6万元,并调取32个涉案账号流水清单并进行审计,追查资金去向;已调取利民网公司托管在第三方的所有电子合同。
  40
  牛牛通宝案
  9月30日深圳市公安局南山分局发布新进展:股东马某、财务负责人拜某被南山区人民检察院批准逮捕。
  9月16日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:股东马某、财务拜某已被南山警方刑事拘留,至今共执行刑事拘留3人,已对涉案资金账户进行冻结。
  41
  微积金案
  9月14日上海公安局闵行分局对外发布案情通报,实际控制人叶某某逮捕归案,6名相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,涉案银行账户资金冻结。该案于6月29日闵行分局对外发布对该案立案侦查的通报。
  42
  浙商e贷案
  10月19日嘉兴警方发布案件最新通报,浙商e贷实控人翁孙华已被检察机关批准逮捕,此外公安机关已发现证据证明涉案公司法定代表人杨某飞、高管陈某霞涉嫌犯罪,并于10月19日依法对该二人采取刑事强制措施。此外,专案组赴北京冻结了涉案股票,冻结当日股票市场价值合计1000余万元,目前相应的资产处理和债权催收工作已经有一定进展,警方承诺如有确定回款情况将及时公布。
  9月13日,浙江嘉兴市公安局秀洲区分局对外发布通报,浙商e贷实际控制人翁某9月12日投案,即日嘉兴市公安局秀洲分局立案侦查,对翁某采取刑事强制措施。早于8月20日浙商e贷平台发布展期公告。
  43
  中青金服案
  9月13日,广州市公安局新闻办公室发布通报,9月12日广州市公安局天河区分局依法对广州中青金服涉嫌非法吸收公众存款案收网,刑事拘留该公司董事长黄某等3名犯罪嫌疑人。
  44
  牛板金案
  牛板金专案由区委常委、公安江干分局李建民局长亲自担任组长。
  上级已批逮捕孙启良的红色通缉令,并查封孙启良耗2亿购入的一批股票证劵。
  王戎从牛板金套取的12亿资金部分流向湖北佐信,经侦查该平台存在真实标的,已回款4000万,意味着出借人部分回款可能性很大。
  法人王旭航(包括其他嫌疑人)虽已离婚,但只要他们的资产是2015年10月15日公司成立后获得的资产,警方都会追查。
  牛板金高管如愿意退钱,江干经侦会给他们保释的机会,并且已有先例。
  受害人提交的涉案资产信息对于经侦工作有一定的帮助,可以用EMS形式提交牛板金专案组收。
  45
  乐居财富
  9月12日,武汉市公安局江汉分局通报武汉乐居贷金融信息服务有限公司的案件进展:经江汉区人民检察院批准,对李某某等6名犯罪嫌疑人执行逮捕,杨某等2名犯罪嫌疑人被取保候审,对在逃的郑某罗某被江汉区人民检察院批准逮捕并已经呈报上级公安机关,依法查封冻结相关涉案房产、账户资金及相关涉案公司股权。
  46
  钱宝网案
  9月11日,南京市人民检察院官方发布,关于犯罪嫌疑人张小雷涉案集资诈骗案进展,9月11日,向南京市中级人民法院提起诉讼。
  47
  阿朋贷
  9月11日,阿朋贷母公司融通汇信集团发布历史逾期借款处理方案:9月30日之前到期的客户,于9月28日钱协助其到期金额的50%到账,其余部分争取在12月31日前逐步到账。9月30日以后到期的客户,统一按照五年分期本金方案执行,每季度一次。
  48
  蜂投网案
  长沙处非处工作办公室发布公告,蜂投网以非法吸收公众存款罪立案侦查,投资人可登记
  49
  咸鱼理财案
  50
  五星财富案
  12月24日,福田区最新通报,警方已经分别于11月6日、12月6日将平台老板刘某、总经理王某移送福田区人民检察院审查起诉。警方正在对涉案公司在郴州两套房产进行核查。同时,警方正在对平台投资的相关演唱会和在厦门的投资项目进行深入核查。刘某相关联账户已经被法院冻结。
  51
  财富中国案
  12月24日,福田区最新通报,警方已经将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉。警方于近期在查封重庆地区涉案房产2套,目前累计查封共76套,冻结各类涉案账户内资金7960余万元。
  11月9日,福田分局通报累计冻结资金7960万元。
  10月21日,福田分局通报,目前警方已经查封涉案房产74套,冻结各类涉案账户资金6500余万元。
  52
  投融家、多多理财案
  10月22日杭州警方发布对多多理财平台的情况通报: 公安机关已对公司总经理龚某飞等5人刑事拘留,检察机关已正式批准逮捕龚某飞等3人。经公安机关全力追捕,9月19日又将公司前实际控制人屠某抓捕归案,已被刑事拘留;公安机关成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,查封相关房产,并对明确的债权进行积极追偿,目前已归集资金3650万元人民币。9月6日,杭州警方最新案件通报,目前针对投融家案,杭州检查机关正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。投融家案是7月11日立案调查的,先后发过4次通报。
  53
  “i财富”案
  10月8日,深圳市人民检察院发布官方消息,犯罪嫌疑人吕猛、李洪忠等5人因非法集资诈骗,已于今日由深圳市福田区人民检察院审查起诉。
  9月6日,福田分局对外通报,公司实际控制人吕某已经被福田区人民检察院批准逮捕。已确定公司经营后期伙同公司员工伪造虚假借款标的。
  54
  宜聚网案
  11月9日,福田分局发布通报,目前已经查封河南省商丘市房产五处,土地一宗,市值约3亿元,警方已经派员出差青岛、河南等低获取平台电子数据和资金流水,并聘请了司法审计公司对该公司涉案资金进行司法审计,核实不良资产处置公司的相关资产,调查股东变更情况。
  9月5日,深圳市公安局福田分局对宜聚网立案侦查。宜聚网于8月30日平台发布退出网贷行业公告,并给出展期兑付、债权折价转让、车贷资产债权转让、债转房、债转股等兑付的方案。
  55
  君融贷 案
  56
  新联在线 案
  9月4日,广州市金融工作局发文成立“新联在线”工作专班,监督指导平台处置工作。
  57
  永利宝、火理财案
  9月5日,“警民直通车-上海”微博发布消息,上海公安机关通过国际执法合作,又成功抓获“永利宝”“火理财”非法吸收公众存款3名犯罪嫌疑人:洪某、刘某、吴某。加之8月27日逮捕归案的余某、张某丰、李某,该案被捕6人,依法进行刑事拘留,查冻涉案资产约9000万。
  58
  国金宝案
  8月31日,上海市公安局浦东分局对外通报该案进展:目前已对主要犯罪嫌疑人陈某、董某、胡某等主要犯罪嫌疑人采取强制刑事措施。警方已先后冻结相关涉案账户资金9200万元,查封相关商业用地,相关侦办及追赃工作正在全力开展中。
  59
  联璧金融案
  8月27日,“警民直通车-松江”微博发布该案进展通报:截止目前联璧金融实际控制人顾某平,法定代表人侬某等10人因非法吸收公众存款罪被松江区人民政府批准逮捕,已查冻涉案资产约3.5亿元。其中,侬某是8月4日逮捕,8月7日押解归国。
  60
  稳贷网案
  61
  PP基金案
  11月18日消息,杭州市公安局上城区分局发布关于PP基金非法吸收公众存款案的最新进展。通报显示,10月22日,钱某等3名涉嫌职务犯罪的嫌疑人被刑拘,11月14日,李某某等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。警方新增归集资金5000余万元,目前共归集资金1.5亿元人民币。查封房产153套,冻结对外投资股权880余万元。
  62
  巨潮金融、泰金服案
  11月8日,杭州公安滨江分局发布了巨潮金融案最新进展。通告称,巨潮金融实际控制人王某建和因涉嫌集资诈骗罪于10月15日经杭州市滨江区人民检察院批准由滨江分局执行逮捕。此外巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计;
  杭州警方已经抓获该案涉案人员,巨潮金融实际控制人王某某,泰金服高管张张某某。
  63
  和融天下
  9月21日,台州市公安局椒江分局发布通报称正在办理一起非法吸收公众存款罪,嫌疑人李翱穹设立和融天下融资平台,请广大群众报案。
  64
  易商通
  9月20日晚间,大兴警方通报已经对易商通运营主体公司北京易商通科技有限公司以非法集资罪立案,并于9月19日对公司法人代表高志华及其成员等涉案人员进行控制。目前已经对涉案人员采取了刑事强制措施。
  65
  迷你贷
  11月23日,深圳市公安局龙华分局在其官方微信发布P2P平台“迷你贷”案情通报。通报称龙华分局已于2018年10月30日,对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)以集资诈骗进行立案侦查。 目前,警方已冻结该公司相关银行账户资金150万元,并已抓获并刑拘平台法人桂新建及平台股东陈伟。10月26日深圳市公安局龙华分局通报了P2P平台“迷你贷”涉嫌非法吸收公众存款案进展,通报称,警方已于2018年10月16日对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)立案侦查,正在对涉案公司的股东、董事、监事等高管及相关工作人员展开调查。     通报还称,警方已聘请有资质的电子鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。正对平台标的真伪性进行核实。深查运营模式,并针对资金流向展开全面核查。同时,警方还公布了两种投资人登记报案的方式
  66
  好车贷
  11月1号合肥警方发布最新案情通告,公司法人赵某山、前总经理熊某因涉嫌集资诈骗已于10月24日被包河区人民检察院批准逮捕。此外,警方新增追缴资金211万元,目前冻结、追缴资金1900余万元。新增扣押白酒10366箱,捷豹轿车1辆。
  10月12日,合肥市公安局包河分局发布该案最新进展,目前查封涉案人员59套房产,冻结控制人及涉案人员实际控制或者参股72家公司股权,冻结、追缴资金1600余万元,新三板股票990万股,查扣奥迪等车辆4辆。
  9月10日,合肥市公安局包河分局发布该案最新进展,目前强制措施18人,上网追逃3人;冻结、追缴资金1000余万,并对相关涉案恩怨及公司股权、股票、房产、车辆、徒弟等进行查封或者冻结。8月3日好车贷涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并依法对公司相关涉案人员采取强制措施。8月15日已经对法人赵某山和实际控制人熊某等5人展开上网追逃,8月29日通报中已抓获境外讨饭1名,8月30日,包河警方已经对候某某等5人以涉嫌集资诈骗罪提请逮捕,9月3日,嵌套柬埔寨的网上讨饭邱某某回国投案自首,9月6日,包河区人民检察院以集资诈骗罪对候某某等无人决定批准逮捕。
  67
  91飞猫
  10月25日, 91飞猫(杭州保恒管理企业有限公司)已被杭州拱墅区公安分局立案侦查,法人徐光洁已被刑事拘留。
  68
  来存吧
  10月31日,杭州公安局上城区分局通报了P2P平台来存吧涉嫌非法吸收公众存款罪情况,通报称,警方自8月6日受理来存吧涉嫌非法吸收公众存款案,已于10月16日对来存吧涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对公司实际控制人张某某等4人采取刑事强制措施;同时,通报还称,公安机关己向全国各地公安机关发出报案协作函,出借人可以就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案。
  69
  钱保姆
  11月8号杭州警方发布钱保姆案最新进展,钱保姆实际控制人夏某明及涉案人员张某、寿某、方某已被采取刑事强制措施。警方还扣押了涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计。
  10月23日,根据浙江经侦最新消息, 网贷平台“钱保姆”因涉嫌非法吸收公众存款已于10月16日被警方立案侦查。警方已对“钱保姆”公司实控人及部分高管采取刑事强制措施。
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  合拍在线
  12月24日,福田区最新通报,已经对总经理秦某某、风控资产对接人朱某某、担保公司国联汽车实际控制人齐某办理刑事拘留,对股东张某某制定回款账户冻结,冻结资金为400万。对其他涉案账户进行依法调查冻结,冻结资金为200万。
  11月23日福田分局通报,已经于10月3日立案,目前已经对前老板张某某办理取保候审,并敦促其履行还款责任。已经对涉案嫌疑人常某某、陆某某办理网上追逃。
  10月21日,深圳市公安局福田分局发布通报,对涉案公司在职、离职的高管及相关工作人员展开调查,对涉案资金开始开展追查,对新旧股东相应责任予以调查。
  71
  汇通易贷
  11月30日福田区最新通报,目前警方已经完成债权及资金流向的核查工作,并对平台资产资金进行审计,查封深圳地区写字楼3套,商品房1套,成都地区房产6套。11月22日对公司股东黄某、财务张某刑事拘留,11月27日对股东黄某刑事拘留。
  10月21日,深圳市公安局福田分局发布通报,已经于9月20日立案,现警方正对平台相关债权和资金流向进行核查,已查封部分房产。已经完成平台数据提取工作。
  72
  前金融
  12月24日,福田区最新通报,12月6日警方已经对犯罪嫌疑人崔某岩以涉案集资诈骗罪执行逮捕,并继续展开侦查工作。并聘请司法审计所对案件资金流向进行审计。10月21日,深圳市公安局福田分局发布通报,已经于9月21日对平台以非吸立案,目前警方在对平台运营模式进行调查,针对资金流向展开全面追查,对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查,实时跟进债务清收和清偿进度。
  73
  网投网
  74
  晋商贷
  11月8日晚,太原市公安局发布警情通报称,晋商贷实控人郝晓海因涉嫌违法犯罪向公安机关投案。
  11月10日,太原市公安局在其官方微博通报称,“晋商贷”网络借贷平台实际控制人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海,因涉嫌违法犯罪,日前已被太原市公安机关采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。太原市公安表示,晋商贷涉嫌违法犯罪案涉及投资人多,地域广泛、数据量巨大,需要投资人如实、全面的登记身份和投资信息。
  75
  邦邦理财
  杭州警方11月11日通报,2018年10月31日,在公安部“猎狐行动”办公室、省公安厅有关部门的指挥协调下,通过国际警务协作,由杭州市公安局统一部署,余杭分局成立专案组,在江干、萧山分局协助下,成功缉捕浙江融邦投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案(余杭“邦邦理财”)逃往境外的犯罪嫌疑人陈某某(系平台实际控制人)。11月2日,与陈某一同出逃的同平台其他2名犯罪嫌疑人向公安机关投案自首。目前,陈某某等3名犯罪嫌疑人已成功押解回杭。
  76
  稳赚宝
  12月12日,杭州市公安局高新分局最新通报,冻结涉案资金共计610.7万元,查封公司名下房产2处。
  11月8日,杭州警方发布了稳赚宝案最新进展,稳赚宝法定代表柴某及涉案人员郭某、丁某已经被采取刑事强制措施。稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作。
  77
  理财去
  11月6日,乐陵市公安局发布公告,称杭州融昌信息技术有限公司(理财去)已被警方立案侦查。
  78
  祺天优贷
  11月6日,杭州市公安局西湖分局发布了最新案情通报,对祺天优贷实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取“祺天优贷” 平台全部投资人及借款人数据, 扣押涉案公司相关账册、凭证;查询相关涉案账户两百余个,并调取相关公司工商注册资料;冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产、土地及多辆涉案车辆。
  79
  佑米金融
  12月17日西湖分局最新通报,前期抓获三名犯罪嫌疑人的基础上,又抓获公司前任总经理李某,目前已经被刑事拘留。冻结涉案资金1200余万元,查封相关人员名下一套房产。查询涉案银行账户300余个。
  11月6日杭州警方通报佑米金融非吸案最新进展,以下为具体内容:对肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、凭证和借款合同等;查询相关涉案的北京、天津等地借款企业的账户两百余个;冻结部分涉案资金,查封相关人员名下部分房产。
  80
  华夏万家
  11月6日,成都市公安局锦江区分局发布最新通报,P2P平台华夏万家金服于2018年9月被依法立案侦查,目前,黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。 华夏万家此前于9月29日被成都警方立案调查。
  81
  利得行
  12月17日,西湖分局最新通报,利得行3人被采取刑事强制措施,冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金140余万元。查封涉案公司及涉案人员相关房产。督促大道公司兑付相应投资款2000余万元。查询相关涉案账户250余个。
  11月5日,杭州市公安局西湖区分局通报了辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台利得行案件进展。通报称警方现已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人资金数据,涉案公司相关账册、凭证,并查询相关涉案账户200余个,并调取相关公司工商注册资料,冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。
  7月31日杭州市公安局西湖区分局对杭州市公安局西湖区分局对王启迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,平台名为利得行。
  82
  京圆柚理财
  12月17日,西湖区分局最新通报,对公司实际控制人卢某等5名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,查封涉案公司及涉案人员的多处房产和车辆,冻结相关账号内资金2000余万元。目前查询涉案银行账户328个,结合审计开展第二轮银行查询。
  11月5日,杭州市公安局西湖区分局通报了辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台京圆柚理财的案件进展。通告称警方现已对该公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询涉案银行账户百余个,调取了相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封房产多处及涉案车辆。平台于9月28日立案侦查。
  83
  抓钱猫
  12月4日,杭州西湖分局最新通报,目前警方追回2亿元人民币,查封涉案房产多处。
  11月5日,杭州市公安局西湖区分局通报了辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台抓钱猫的案件进展。警方现已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,并查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料。现已冻结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产。
  7月18日杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案一案立案侦查。
  84
  渝金所
  12月14日,罗湖区最新通报,12月13日警方已经将犯罪嫌疑人李某等在内的三人向罗湖区人民检察院提请逮捕,目前三人已经被采取刑事拘留措施,并对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施。
  11月9日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“渝金所”平台的案情通报。根据通报,“渝金所”涉案人员崔某等三名高管已被批准逮捕,已核实并冻结相关账户总金额500余万元。目前,该案正在进一步侦查中。
  通报显示,2018年10月25日,罗湖警方对刑事拘留的深圳渝金所金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案涉案人员崔某等五人向深圳市罗湖区人民检察院提请逮捕, 2018年11月1日,深圳市罗湖区人民检察院对包括崔某在内的三名公司高管批准逮捕,目前该案正在进一步侦查中。
  85
  人人爱家
  11月28日,杭州市公安局下城分局最新通报,对公司法人卢某建采取刑事强制措施。新增冻结涉案公司账户资金及查封中科光电集团有限公司涉案资产。
  2018年7月6日, 杭州市公安局下城区分局已对杭州孔明金融信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。当前 “人人爱家金融”平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,已被检察院依法批准逮捕。法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法采取强制揩施。
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  叮叮理财
  11月2日消息,杭州市公安局下城区分局官方微信日前发布情况通报,对叮叮理财非吸案进行了通报。内容显示,8人目前已被移送检察院审查起诉。
  2018年7月26日, 杭州市公安局下城区分局已对杭州鼎柱网络科技有限公司以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查。 当前,“叮叮理财”平台涉案人员王某平,楼某、胡某等6名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。另有4名犯罪嫌疑人被依法采取强制揩施。 已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产。 已提取“叮叮理财”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。
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  啄米理财
  2018年7月26日,杭州市公安局下城区分局对杭州上陈金融服务外包有限公司以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案账户进行冻结。 当前,杭州市公安局下城区分局已提取“啄米理财”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公同对数据进行审计 。杭州市公安局下城区分局已查询银账户110个将进一步查明案件资金情况。杭州市公安局下城区分局将继续查明案件事实,进一步挽回投资人的损失。
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